La Fiscal\u00eda de Estados Unidos mantiene abierta una segunda investigaci\u00f3n penal contra Nicol\u00e1s Maduro, esta vez centrada en presuntos delitos financieros y de blanqueo de capitales en Miami. La causa, que avanza en paralelo al proceso por narcoterrorismo que enfrenta en Nueva York, ampl\u00eda el cerco judicial y apunta directamente a las redes financieras del chavismo.<\/p>\n\n\n\n
Fuentes vinculadas al caso, citadas por el corresponsal David Alandete en el Diario ABC, indicaron que las pesquisas comenzaron meses antes de la captura de Maduro en enero, quien permanece recluido en una prisi\u00f3n federal de Brooklyn mientras espera juicio por cargos relacionados con conspiraci\u00f3n narcoterrorista, importaci\u00f3n de coca\u00edna, posesi\u00f3n de ametralladoras y conspiraci\u00f3n para poseerlas.<\/p>\n\n\n\n
La nueva investigaci\u00f3n est\u00e1 siendo dirigida por la Fiscal\u00eda federal del Distrito Sur de Florida, considerada una de las oficinas m\u00e1s activas de Estados Unidos en materia de corrupci\u00f3n venezolana y lavado de dinero. El equipo est\u00e1 encabezado por el fiscal Michael Berger y cuenta con apoyo del FBI, el Departamento de Seguridad Nacional y el Servicio de Impuestos Internos (IRS).<\/p>\n\n\n\n
De acuerdo con los reportes de ABC, el principal objetivo es rastrear el dinero presuntamente desviado por altos dirigentes del chavismo y detectar cuentas, empresas pantalla e intermediarios financieros utilizados para mover fondos fuera de Venezuela. En el centro de esa trama aparece nuevamente Alex Saab, empresario colombiano y estrecho colaborador de Maduro, considerado durante a\u00f1os como uno de los principales operadores econ\u00f3micos del r\u00e9gimen.<\/p>\n\n\n\n
Saab fue deportado recientemente a Miami y afronta nuevos cargos por lavado de dinero vinculados al programa estatal de alimentos CLAP, una iniciativa creada para distribuir alimentos subsidiados en Venezuela y se\u00f1alada por m\u00faltiples denuncias de corrupci\u00f3n. Los fiscales estadounidenses sospechan que parte de los recursos del programa fueron utilizados para enriquecer a altos funcionarios y financiar operaciones internacionales del chavismo.<\/p>\n\n\n\n
El empresario ya hab\u00eda estado detenido en Estados Unidos tras ser extraditado desde Cabo Verde en 2021. Sin embargo, en 2023 fue indultado por la administraci\u00f3n de Joe Biden como parte de un intercambio de presos con Caracas. Su reciente regreso a territorio estadounidense ha reactivado las investigaciones y podr\u00eda convertirse en una pieza clave para conectar directamente a Maduro con operaciones de blanqueo internacional.<\/p>\n\n\n\n
Fuentes diplom\u00e1ticas informaron a ABC que la deportaci\u00f3n de Saab refleja los avances que podr\u00edan facilitar tambi\u00e9n el acceso de los fiscales estadounidenses a informaci\u00f3n sensible sobre las finanzas del chavismo, que desmonte las estructuras financieras construidas durante a\u00f1os alrededor de ese r\u00e9gimen.<\/p>\n\n\n\n
Fuente: PANAMPOST<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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