Abren segunda causa penal contra Maduro
La Fiscalía de Estados Unidos mantiene abierta una segunda investigación penal contra Nicolás Maduro, esta vez centrada en presuntos delitos financieros y de blanqueo de capitales en Miami. La causa, que avanza en paralelo al proceso por narcoterrorismo que enfrenta en Nueva York, amplía el cerco judicial y apunta directamente a las redes financieras del chavismo.
Fuentes vinculadas al caso, citadas por el corresponsal David Alandete en el Diario ABC, indicaron que las pesquisas comenzaron meses antes de la captura de Maduro en enero, quien permanece recluido en una prisión federal de Brooklyn mientras espera juicio por cargos relacionados con conspiración narcoterrorista, importación de cocaína, posesión de ametralladoras y conspiración para poseerlas.
La nueva investigación está siendo dirigida por la Fiscalía federal del Distrito Sur de Florida, considerada una de las oficinas más activas de Estados Unidos en materia de corrupción venezolana y lavado de dinero. El equipo está encabezado por el fiscal Michael Berger y cuenta con apoyo del FBI, el Departamento de Seguridad Nacional y el Servicio de Impuestos Internos (IRS).
De acuerdo con los reportes de ABC, el principal objetivo es rastrear el dinero presuntamente desviado por altos dirigentes del chavismo y detectar cuentas, empresas pantalla e intermediarios financieros utilizados para mover fondos fuera de Venezuela. En el centro de esa trama aparece nuevamente Alex Saab, empresario colombiano y estrecho colaborador de Maduro, considerado durante años como uno de los principales operadores económicos del régimen.
Saab fue deportado recientemente a Miami y afronta nuevos cargos por lavado de dinero vinculados al programa estatal de alimentos CLAP, una iniciativa creada para distribuir alimentos subsidiados en Venezuela y señalada por múltiples denuncias de corrupción. Los fiscales estadounidenses sospechan que parte de los recursos del programa fueron utilizados para enriquecer a altos funcionarios y financiar operaciones internacionales del chavismo.
El empresario ya había estado detenido en Estados Unidos tras ser extraditado desde Cabo Verde en 2021. Sin embargo, en 2023 fue indultado por la administración de Joe Biden como parte de un intercambio de presos con Caracas. Su reciente regreso a territorio estadounidense ha reactivado las investigaciones y podría convertirse en una pieza clave para conectar directamente a Maduro con operaciones de blanqueo internacional.
Fuentes diplomáticas informaron a ABC que la deportación de Saab refleja los avances que podrían facilitar también el acceso de los fiscales estadounidenses a información sensible sobre las finanzas del chavismo, que desmonte las estructuras financieras construidas durante años alrededor de ese régimen.
Fuente: PANAMPOST
